با وجود اینکه سال ۲۰۲۵ است و تمام فناوری در دسترس ما قرار دارد، کلاهبرداری‌های مالی همچنان بسیار رایج هستند. خوشبختانه، مقامات در همه جا در حال پیگیری هستند، همانطور که یک عملیات اروپایی که ۹ کلاهبردار را دستگیر کرد که ۶۸۹ میلیون دلار ارز دیجیتال از قربانیان کلاهبرداری کرده بودند.

کار تحقیقاتی توسط مقامات فرانسوی و بلژیکی انجام شد، که سپس به دادستان‌ها و قضات کشورهای خود، به همراه قبرس، اسپانیا و آلمان، برای یک عملیات مشترک پیوستند. دستگیری‌ها در خانه‌های مختلف در قبرس، اسپانیا و آلمان انجام شد.

همراه با مجرمان، مقامات ۹۱۸,۵۰۴ دلار (۸۰۰,۰۰۰ یورو) در حساب‌های بانکی، ۴۱۵,۰۰۰ یورو (۴۷۶,۴۴۴ دلار) ارز دیجیتال، ۳۴۴,۴۱۷ دلار (۳۰۰,۰۰۰ یورو) پول نقد و حتی ساعت‌های لوکس به ارزش ۱۱۴,۸۰۵ دلار (۱۰۰,۰۰۰ یورو) را توقیف کردند. علاوه بر این، مقامات اعلام کردند که چندین ملک مرتبط با این شبکه در حال بررسی است.

اتهامات احتمالی برای این مجرمان شامل کلاهبرداری سازمان‌یافته، پولشویی، ارائه خدمات سرمایه‌گذاری بدون مجوز و مشارکت در یک انجمن جنایی است. طبق قوانین فرانسه، این جرایم ممکن است با حداکثر ۱۰ سال زندان و تا ۱.۱۵ میلیون دلار (۱ میلیون یورو) جریمه همراه باشد. سارقان چندین پلتفرم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال جعلی ایجاد کرده بودند که وعده بازدهی بالا می‌دادند و قربانیان را با استفاده از “روش‌های مختلف” از جمله رسانه‌های اجتماعی و تماس‌های سرد جذب می‌کردند.

پس از اینکه قربانیان ارز دیجیتال خود را منتقل می‌کردند، غیرقابل بازیابی بود، به سرقت رفته و از طریق ابزارهای مختلف بلاکچین پولشویی می‌شد. این عملیات در ۲۷ و ۲۹ اکتبر انجام شد و توسط یوروجاست هماهنگ شد، آژانس همکاری قضایی اتحادیه اروپا مستقر در لاهه. تحقیقات به سال ۲۰۲۳ بازمی‌گردد، زمانی که مقامات فرانسوی شکایات متعددی از قربانیان کلاهبرداری دریافت کردند.

به عنوان یک ساکن اتحادیه اروپا، شخصاً می‌توانم گواهی دهم که کلاهبرداری‌های رمزارزی و کاری جعلی در حال حاضر بسیار رایج هستند. یک بار یک تماس خنده‌دار از شخصی از بلاکچین (بله، واقعاً) دریافت کردم که یک دقیقه با آن سرگرم شدم قبل از اینکه دوباره بخوابم. هر چند روز یک بار، یک ایمیل فیشینگ با فرمت خوب از یک صرافی جعلی دریافت می‌کنم که به نظر کاملاً معتبر می‌رسد، به جز فرستنده. گاهی اوقات اینها صرافی‌های واقعی را نیز تقلید می‌کنند. خوشبختانه، مقررات/گواهینامه MiCA اروپا باید به سرمایه‌گذاران در تأیید اینکه صرافی مورد نظرشان لیست شده و گواهی دارد، کمک کند تا آرامش خاطر داشته باشند.

همین امروز، یوروجاست یک عملیات بزرگ دیگر را اعلام کرد، شامل ۱۸ نفر، این بار مربوط به ۳۴۴ میلیون دلار (۳۰۰ میلیون یورو) کلاهبرداری کارت اعتباری. ژوئن گذشته، یوروپل یک شبکه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال را متلاشی کرد که ۴۵۰ میلیون یورو (۵۱۷ میلیون دلار) را جمع‌آوری کرده و از طریق روش‌های مختلف در سراسر جهان، از جمله برداشت نقدی، حواله‌های بانکی و انتقال رمزارز، پولشویی کرده بود.