توقیف ۷.۳ میلیارد دلار بیت‌کوین از «ملکه بیت‌کوین» چینی، کیان ژیمین، توسط پلیس متروپولیتن بریتانیا، رکورد بزرگترین توقیف ارز دیجیتال ثبت‌شده را شکست. با این حال، ۱۳۰,۰۰۰ قربانی چینی کلاهبرداری‌های کیان ممکن است برای بازپس‌گیری وجوه سرقت‌شده خود از دولت بریتانیا با مشکلاتی مواجه شوند، این را نیکی آسیا ادعا می‌کند.

هنگامی که کیان در ماه سپتامبر به اتهامات کیفری مبنی بر تحصیل و نگهداری غیرقانونی ارز دیجیتال اعتراف کرد، دولت بریتانیا تمام ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین را از این کلاهبردار متهم توقیف کرد. با این حال، به دلیل مجموعه‌ای از پیچیدگی‌های آشفته، صدها هزار قربانی طرح‌های کیان برای بازگرداندن کامل وجوه سرقت‌شده خود به چین با نبردی دشوار روبرو خواهند شد، نه فقط به این دلیل که دولت بریتانیا ممکن است طبق گزارش‌ها تمایل داشته باشد این وجوه را برای خود نگه دارد.

کیان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در چین یک طرح پانزی را اداره می‌کرد و یک شرکت مدیریت ثروت جعلی را به راه انداخته بود که به سرمایه‌گذاران و مشتریان شرکت وعده پرداخت سود می‌داد. شرکت کیان، Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology، طی سه سال فعالیت خود بیش از ۴۳ میلیارد یوان (۶ میلیارد دلار) جمع‌آوری کرد.

کیان سپس با اسناد جعلی از چین فرار کرد و به بریتانیا گریخت و به دنبال «پناهندگی از آزار و اذیت مقامات چینی» به دلیل جرم یک تاجر موفق ارز دیجیتال بودن بود. البته، کیان در زمان فرار به بریتانیا یک نهنگ بیت‌کوین نبود؛ او وجوه سرقت‌شده را که در ابتدا به یوان جمع‌آوری شده بود، به بیت‌کوین تبدیل کرد که بخشی از یک تلاش گسترده پولشویی بود که در سال ۲۰۱۷ با کمک ون جیان، که او نیز محکوم شده بود، آغاز شد.

جک دینگ، شریک در Duan & Duan، یک شرکت حقوقی مستقر در پکن که تعداد زیادی از قربانیان این سرقت را نمایندگی می‌کند، می‌گوید: «از زمان شروع کار بر روی پرونده در سال گذشته، ما از مشتریان خواسته‌ایم مدارک خود را آماده کنند. با این حال، برخی از مواد اطلاعات کافی برای ایجاد یک ارتباط واضح ندارند.»

مبارزات حقوقی و چالش‌های فزاینده

جنبه پولشویی این سرقت، بازگرداندن وجوه سرقت‌شده به قربانیان را برای وکلا دشوار کرده است. دینگ گفت: «اثبات اینکه وجوه منتقل‌شده از یک قربانی به حساب بانکی دیگر، در واقع تحت کنترل Tianjin Lantian Gerui بوده است، همچنان چالش‌برانگیز است و ردیابی چنین وجوهی به بیت‌کوین‌های نگهداری‌شده توسط مقامات بریتانیا بسیار آسان نبوده است.»

فراتر از ردیابی اسناد و مدارکی که ثابت می‌کند بیت‌کوین‌های بازپس‌گرفته‌شده در ابتدا یوان متعلق به قربانیان چینی بوده‌اند، بازگرداندن وجوه سرقت‌شده خود یک چالش است. یانگ یوهوا، وکیل در Thornhill Legal، که او نیز بسیاری از قربانیان را نمایندگی می‌کند، گفت: «هرگونه نقدینگی بیت‌کوین‌های توقیف‌شده باید از طریق واسطه‌های دارای مجوز انجام شود. نقد کردن چنین مقدار عظیمی از بیت‌کوین‌ها در حالی که ارزش آن حفظ شود، کار ساده‌ای نیست؛ ممکن است سال‌ها طول بکشد.»

جمع‌آوری اطلاعات قربانیان برای اطمینان از جبران خسارت نیز برای وکلا کار دشواری است. به گفته دینگ، بیشتر قربانیان افرادی هستند که «ممکن است تجربه محدودی با کامپیوتر یا تکمیل فرم‌های مورد نیاز داشته باشند. ارتباطات مؤثر چالش‌برانگیز است، زیرا بخش قابل توجهی از این گروه تحصیلات رسمی دریافت نکرده‌اند.»

و البته، کل مبلغ ۷.۳ میلیارد دلار ارز دیجیتال توقیف‌شده احتمالاً به چین باز نخواهد گشت، حتی اگر بتوان با تمام طرف‌های آسیب‌دیده تماس گرفت. دینگ به اشتراک گذاشت که بریتانیا ممکن است تلاش کند بیشتر بیت‌کوین‌ها را در خزانه‌های دولتی خود نگه دارد. از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌های اصلی مشتریان فریب‌خورده در چین حدود ۶۴۰ میلیون پوند (۸۵۰ میلیون دلار) تخمین زده می‌شود، که بسیار کمتر از مبلغ باورنکردنی ۷.۳ میلیارد دلار ارز دیجیتال است، حفره‌های قانونی به وکلا و قضات بریتانیایی این امکان را می‌دهد که مبلغ بسیار کمی را به افراد آسیب‌دیده بازگردانند.

به گفته یانگ، در حالی که وکلا ممکن است استدلال کنند که مشتریان بر اساس افزایش ارزش بیت‌کوین، حق دریافت سهم شخصی خود از سرمایه‌گذاری عظیم امروزی را دارند، سابقه نشان می‌دهد که دادگاه‌ها بر «بازپرداخت اصل سرمایه و احتمالاً سود معقول، به جای هرگونه سود سفته‌بازانه یا بازارمحور» تمرکز خواهند کرد. بازدهی تقریباً ۱۰ برابری سرمایه‌گذاری، که عمدتاً از طریق رشد ارزش بیت‌کوین در هشت سال گذشته ممکن شده است، بعید است که از قاره اوراسیا عبور کرده و به جیب افراد فریب‌خورده چینی بازگردد.

صدور حکم کیان ژیمین حدود ۱۰ نوامبر انتظار می‌رود. بیانیه پلیس متروپولیتن و جزئیات بیشتر در مورد توقیف ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین را می‌توانید در پوشش اصلی ما از این رویداد بیابید. در حالی که چند مرتبه کمتر از این مبلغ سلطنتی است، ۱.۸ میلیون دلار بیت‌کوین هنوز بازپس‌گرفته‌نشده اخیراً به یک جوان لاس‌وگاسی که به تازگی دستگیر شده است، توسط پلیس محلی نسبت داده شده است، که ادعا می‌کنند او در یک سرقت سایبری در وگاس استریپ که مسئول بیش از ۱۱۵ میلیون دلار خسارت بوده، دست داشته است.