جزئیات بزرگترین مصادره رمزارز تاریخ توسط وزارت دادگستری ایالات متحده پس از اینکه کیفرخواستی روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال بروکلین، نیویورک، علنی شد، فاش گردید. شما تیتر را دیده‌اید و نکات زیادی برای درک وجود دارد، اما جوهر کیفرخواست این است که کلاهبردار ادعایی، چن ژی، متهم به انباشت ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین است که از یک عملیات پیچیده «ذبح خوک» که از کامبوج اداره می‌شد، به دست آورده است. علاوه بر این، گفته می‌شود ژی بخش زیادی از تجارت سودآور کلاهبرداری و پولشویی خود را با استفاده از کار اجباری قاچاق‌شده اداره می‌کرده است.

کلاهبرداری‌های «ذبح خوک» با دستکاری عاطفی قربانیان توسط کلاهبرداران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی مشخص می‌شوند. این یک «کلاهبرداری طولانی‌مدت» است، زیرا دوره‌ای از ایجاد اعتماد و ارائه سودهای کوچک یا کاذب وجود دارد قبل از اینکه قربانیان از نظر مالی «ذبح» شوند. در این مرحله، کلاهبردار یک سود بزرگ را به دست می‌آورد – که اغلب به شدت یا به طور کامل وجوه قربانیان را تخلیه می‌کند.

گروه پرینس یک سازمان غیرشاهانه بود

چن ژی، تبعه بریتانیا و کامبوج، بنیانگذار و رئیس یک شرکت چندملیتی به نام گروه پرینس است. این فرد ۳۷ ساله اکنون رسماً «به توطئه کلاهبرداری سیمی و توطئه پولشویی به دلیل هدایت عملیات گروه پرینس در اداره کمپ‌های کلاهبرداری با کار اجباری در سراسر کامبوج» متهم شده است، این را بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری می‌گوید.

گروه پرینس ظاهراً در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک شرکت توسعه املاک، خدمات مالی و خدمات مصرف‌کننده تأسیس شد. با این حال، به گفته اف‌بی‌آی، این شرکت به یک عملیات پوششی برای «یکی از بزرگترین سازمان‌های جنایی فراملی آسیا» تبدیل شده است. موفقیت آن به حدی بود که این شرکت از «سودهای هنگفت» برخوردار بود، مدیران ارشد از سبک زندگی مجلل لذت می‌بردند و گروه پرینس نهادهای تجاری را در بیش از ۳۰ کشور کنترل می‌کرد.

۱۲۷,۲۷۱ بیت‌کوین توقیف شد

در مجموع ۱۲۷,۲۷۱ بیت‌کوین در اختیار ژی توسط وزارت دادگستری توقیف شد که این وجوه را به عنوان درآمدهای نامشروع توصیف می‌کند. به طور خاص، گفته می‌شود متهم این ثروت را از طریق کلاهبرداری و پولشویی جمع‌آوری کرده است.

کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، گفت: «امروز اف‌بی‌آی و شرکایش یکی از بزرگترین عملیات‌های سرکوب کلاهبرداری مالی در تاریخ را اجرا کردند.» «این فردی است که ظاهراً یک شبکه جنایی گسترده را در چندین قاره شامل کار اجباری، پولشویی، طرح‌های سرمایه‌گذاری و دارایی‌های سرقت شده اداره می‌کرد – که میلیون‌ها قربانی بی‌گناه را در این فرآیند هدف قرار داده بود. عدالت اجرا خواهد شد و من به مردان و زنان اف‌بی‌آی که این مأموریت را با وفاداری انجام دادند، افتخار می‌کنم.»

جنایت یکپارچه عمودی

کمتر پیش می‌آید که چنین یک سرمایه‌گذاری جنایی با یکپارچگی عمودی قوی افشا شود. تحقیقات نشان می‌دهد که قربانیان در یک سر عملیات، میلیون‌ها دلار کلاهبرداری شده‌اند. این فقط مربوط به دفتر بروکلین گروه پرینس است که ظاهراً وجوه بیش از ۲۵۰ قربانی را منتقل و پولشویی کرده است.

در سر دیگر عملیات، صدها کارگر قاچاق شده و مجبور به کار در کمپ‌هایی در کامبوج و اجرای کلاهبرداری‌ها شده‌اند، اغلب تحت تهدید خشونت، این را بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری می‌گوید.

در همین حال، بین این دو سر، مدیران گروه پرینس مشغول استفاده از تکنیک‌های «پاشش» و «هدایت» برای پنهان کردن جریان وجوه بودند.

ژی در انتظار محاکمه است، اما گروه پرینس قبلاً از سلطنت خلع شده است

در صورت محکومیت، ژی ممکن است با حداکثر ۴۰ سال زندان روبرو شود. با این حال، به نظر می‌رسد سرنوشت گروه پرینس قبلاً مشخص شده است. روز سه‌شنبه، این شرکت توسط مقامات ایالات متحده و بریتانیا به عنوان «یک سازمان جنایی فراملی» معرفی شد. اگر اطلاعاتی در مورد ژی یا گروه پرینس دارید یا با آنها معامله‌ای داشته‌اید، اف‌بی‌آی یک خط راهنمایی در PrinceGroupTips@fbi.gov راه‌اندازی کرده است.

برای دریافت آخرین اخبار، تحلیل‌ها و بررسی‌های ما در فیدهای خود، در گوگل نیوز دنبال کنید، یا ما را به عنوان منبع ترجیحی اضافه کنید.