پلیس بریتانیا ۶۱,۰۰۰ بیت کوین به ارزش ۶.۷ میلیارد دلار را از “ملکه بیت کوین”، ژیمین چیان، توقیف کرده است. این بیت کوینها از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری جعلی بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به دست آمده بودند که بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی داشتند. دولتهای چین و بریتانیا برای ردیابی و بازگرداندن این وجوه همکاری میکنند، اما ماهیت فرامرزی جرم، تعداد زیاد مالباختگان و افزایش سرسامآور ارزش بیت کوین، فرآیند را پیچیده کرده است.
چالش اصلی این است که آیا قربانیان ارزش اصلی بیت کوینهای از دست رفته خود را دریافت میکنند یا از افزایش بیش از ۳۰ برابری ارزش آن (از کمتر از ۱۰,۰۰۰ دلار در ۲۰۱۸ به حدود ۱۱۰,۰۰۰ دلار امروز) بهرهمند میشوند. برخی در دولت بریتانیا میخواهند بخش عمدهای از بیت کوینهای توقیف شده را نگه دارند، اما این امر میتواند تنشهای دیپلماتیک ایجاد کند و نبرد حقوقی طولانی مدتی در پیش خواهد بود.
پلیس متروپولیتن از توقیف ۷.۳ میلیارد دلار بیتکوین از ژیمین کیان، معروف به «ملکه بیتکوین»، خبر داد. کیان که بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی را در چین فریب داده بود، این وجوه را به صورت غیرقانونی به دست آورده و سپس در سال ۲۰۱۸ به بریتانیا گریخته بود تا آنها را پولشویی کند. این توقیف، که بزرگترین مورد کشف ارز دیجیتال تا به امروز محسوب میشود، نتیجه سالها تحقیقات تیمهای جرایم اقتصادی پلیس متروپولیتن است و یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی در تاریخ بریتانیا و از باارزشترین پروندههای ارز دیجیتال در سطح جهان به شمار میرود.
این پرونده در کنار موارد دیگری مانند دکتر روژا ایگناتووا، «کریپتوکویین گمشده» (OneCoin)، و زوج «بیتکوین بانی و کلاید» (هک Bitfinex) قرار میگیرد که همگی نشاندهنده وسوسه و خطرات بالای جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند. با وجود موفقیت در پیگرد قانونی این پروندهها، حجم عظیم وجوه غیرقانونی درگیر، همچنان برای برخی افراد بسیار وسوسهانگیز است.
