پلیس متروپولیتن روز دوشنبه از توقیف حدود ۷.۳ میلیارد دلار بیت‌کوین پس از محکومیت ژیمین کیان، «ملکه بیت‌کوین»، خبر داد. او بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی را از طریق یک عملیات کلاهبرداری گسترده فریب داده بود.

پلیس متروپولیتن در بیانیه‌ای درباره محکومیت کیان اعلام کرد: «این توقیف نتیجه تحقیقاتی است که در سال ۲۰۱۸ بر اساس اطلاعات دریافتی در مورد انتقال دارایی‌های مجرمانه آغاز شد، جایی که پلیس ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین را از شهروند چینی ژیمین کیان (معروف به یادی ژانگ) توقیف کرد.»

این سازمان اعلام کرد که کیان «یک کلاهبرداری گسترده را در چین با فریب بیش از ۱۲۸,۰۰۰ قربانی سازماندهی کرده و سپس وجوه غیرقانونی به دست آمده را در دارایی‌های بیت‌کوین ذخیره کرده است.» گفته می‌شود این کلاهبرداری از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ انجام شده است. در سال ۲۰۱۸، کیان «از چین گریخته» و وارد بریتانیا شده بود، جایی که او تلاش کرد ارز دیجیتال را پولشویی کند.

BleepingComputer گزارش می‌دهد که ارزش ۷.۳ میلیارد دلاری ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین سرقت شده توسط کیان، این مورد را به بزرگترین توقیف ارز دیجیتال تا به امروز تبدیل می‌کند. لازم به ذکر است که نوسانات قیمت بیت‌کوین مقایسه موارد خاص را دشوار می‌کند؛ با این حال، توقیف‌های قبلی شامل بیت‌کوین بیشتری بوده که در آن زمان ارزش کمتری داشته‌اند.

ویل لاین، رئیس فرماندهی جرایم اقتصادی و سایبری پلیس متروپولیتن، گفت: «اقرار به جرم امروز، اوج سال‌ها تحقیقات فداکارانه توسط تیم‌های جرایم اقتصادی پلیس متروپولیتن و شرکای ما را نشان می‌دهد.» او افزود: «این یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی در تاریخ بریتانیا و از باارزش‌ترین پرونده‌های ارز دیجیتال در سطح جهان است.»

کیان اولین زنی نیست که لقب «ملکه» دنیای زیرزمینی ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. بی‌بی‌سی پادکستی را اختصاص داد به تلاش‌های خود برای یافتن «کریپتوکویین گمشده»، که نام واقعی او دکتر روژا ایگناتووا است، پس از آنکه او مردم را فریب داد تا «میلیاردها» دلار را در ارز دیجیتالی به نام OneCoin سرمایه‌گذاری کنند که قرار بود رقیب بیت‌کوین باشد.

اما حداقل کیان و ایگناتووا با سلطنت مقایسه شده‌اند. یک پرونده برجسته دیگر شامل تلاش برای پولشویی ۴.۵ میلیارد دلار بیت‌کوین سرقت شده از Bitfinex، عاملان آن، ایلیا لیختن‌اشتاین و هدر مورگان، را تنها با عنوان «بانی و کلاید بیت‌کوین» معرفی کرد، پس از آنکه آنها در حال زندگی با یک سبک زندگی… جالب دستگیر شدند.

با این حال، با توجه به تحلیل ریسک و پاداش که در این نوع جرایم وجود دارد، این امر احتمالاً قابل انتظار است. از یک سو، تعداد دفعاتی که این پرونده‌ها با موفقیت پیگرد قانونی می‌شوند، باید بازدارنده‌ای برای کلاهبرداران، سارقان و پولشویان بالقوه باشد. از سوی دیگر، وجوه غیرقانونی درگیر بسیار زیاد است و اغلب برای برخی افراد بیش از حد وسوسه‌انگیز است.